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立陶宛EMI支付牌照申请流程

2022-11-15 03:25:56  124次浏览 次浏览
价 格:1

支付牌照有很多国家都能注册,今天我们来谈谈立陶宛支付牌照的优势所在。

支付牌照的优势:

1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营;

2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;

3)快速的牌照办理,时间约为三个月即可;

4)递交的公司资料文件及合规文件可使用英文;

5)远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程,为远程客户验证开办帐户,不需要客户的到场办理账户;

6)向其他欧盟司法管辖区的通行证。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间;

7)年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚;

8)办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。

9) 远程确认(电子签名,视频识别,文件副本)

立陶宛欧盟通支付牌照办理要求:

资本保证金:立陶宛中央银行对支付牌照有资本保证金的要求,保证金蕞少是35万欧元。在公司获得牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金.

人员要求:公司的主要运营不需要在立陶宛当地,但立陶宛中央银行规定支付机构需要有四名成员在场,三名是公司监事会成员,一名是公司法定代表人(管理委员会成员)可兼合规专员和反洗钱专员,或者是董事局成员。

董事及董事局成员的资质要求:立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。管理委员会中至少两名人员要有高的学历背景(法律,经济,管理或者商科),或者在这些领域中蕞少有一年工作经验(在过去五年中),担任上述专业中的相关职位,对于EMI的负责人,必须有高学历背景在上述专业中,并且在过去八年中,有至少两年担任主管职位可为其处理。公司至少有另外成员,拥有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景,并在过往五年中,曾有1年担任审计、律师、金融从业员、会计等的高级职位。

1.协助准备注册文件和公证,任命公司审计师,协助开始银行账户开户(注册资金蕞低25000欧),处理注册文件途中的文件沟通

2. 协助准备许可证相关文件 、提交,并帮助保持和监察局的沟通

3. 准备AML官方要求文件

4. 公司地址

5. 相关国家关税

6. 授权相关执行和翻译

时间安排:

1. 双方约谈细节签订合同,付款 1周

2. 监管局方面所需文件采集2周

3. 准备候选人文件供监管筛选2周

4. 公司注册 1周

5. 申请文件的收集和提交3周

6. 律师和监管方申请牌照和细节沟通答辩等 3个月

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