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美国MSB金融牌照的作用和申请流程

2019-11-06 03:44:47  238次浏览 次浏览
价 格:面议

MSB全称Money Services Business,美国MSB牌照是由美国财政部监管,并颁发的一类融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。也是所有要在美国运营数字货币业务的公司必须所拥有的牌照。

首先我们来了解一下这个MSB牌照的作用;

1. 可以合法开展币币交易、法币交易业务

2. 增加交易所的名气,让投资者更有信心。

3. 证明交易所合法合规运营,规避风险

MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料料,包括公司税号。

美国公司股东、董事详细个人资料料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东有美国SSN

美国办公室地址

申请时间:3

牌照办理工作服务内容:

牌照申请工作包括:

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement

办理完成后牌照查询方式:登陆美国财政部MSB网址查询牌照号码等信息。

可申请监管的牌照:美国MSB、美国NFA、加拿大FTR、加拿大MSB、澳洲AUSTRAC、澳洲ASIC、新加坡MAS、英国FCA、英国AR、新西兰FMA、新西兰FSP、泰国TOKEN、马来西亚FSA、塞舌尔SDL、爱沙尼亚数字货币/钱包、开曼基金会、圣文森特、塞浦路斯外汇、蒙古国、菲律宾等。

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